建邦科技(837242):第三届董事会第二十三次会议决议
证券代码:837242 证券简称:建邦科技 公告编号:2024-052 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 6月 11日 2.会议召开地点:青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 6月 6日以电话、邮件通知方式发出 5.会议主持人:钟永铎先生 6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7人,出席和授权出席董事 7人。 董事师建华、徐胜锐、楼周仁、钟永铎、赵珉因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2024年 6月 12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就公告》(公告编号:2024-055)。 2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2024年 6月 12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-056)。 2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划(草案)>部分股票期权的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2024年 6月 12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划(草案)>部分股票期权的公告》(公告编号:2024-057)。 2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于拟减少公司注册资本的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2024年 6月 12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-058)。 2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2024年 6月 12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-058)。 2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2024年 6月 12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-059)。 2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》; 《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第七次会议决议》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 12日 中财网
![]() |