爱博医疗:688050爱博医疗 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 11日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，公司股东大会授权董事会对公司 2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021年 3月 29日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2021年 3月 31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-013），独立董事冷新宇先生作为征集人就 2020年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2021年 3月 31日至 4月 11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 12天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 2021年 4月 13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-019）。 （四）2021年4月20日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2021-023）。 （五）2021年 6月 16日，公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就，同意以2021年 6月 16日为首次授予日，授予价格为 42.00元/股，向符合条件的 82名激励对象授予 40.20万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了相关核查意见。 （六）2022年 3月 29日，公司召开第一届董事会第三十一次会议与第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。 （七）2022年 6月 6日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 （八）2023年 6月 14日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 （九）2024年 6月 11日，公司召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。 二、对本激励计划授予价格进行调整的情况 （一）调整事由 1、2021年 4月 20日，公司 2020年年度股东大会审议通过了《关于 2020年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每 10股派发红利 2.80元（含税）。 公司于 2021年 5月 18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.28元（含税）。 2、2022年 6月 29日，公司 2021年年度股东大会审议通过了《关于 2021年年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每 10股派发红利 3.70元（含税）。公司于 2022年 7月 19日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.37元（含税）。 3、2023年 5月 9日，公司 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2022年年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每 10股派发红利 5.10元（含税）。公司于 2023年 5月 17日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.51元（含税）。 4、2024年 5月 8日，公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2023年积转增股本方案为每 10股派发红利 4.90元（含税），每 10股转增 8股。公司于2024年 5月 30日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.49元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 8股。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十章限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“一、限制性股票授予数量及归属数量的调整方法”及“二、限制性股票授予价格的调整方法”规定，若本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予/归属数量进行相应的调整。 （二）调整方法 根据公司《激励计划》相关规定，限制性股票的授予价格及授予数量的调整方法如下： 1、限制性股票授予价格的调整方法涉及以下两项： （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P＝P /(1＋n) 0 其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红0 利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。 （2）派息 P＝P -V 0 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。 根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格为 P＝(P -V)/(1+n)=(42.00-0 0.28-0.37-0.51-0.49)/(1+0.8)=22.42元/股； 2、限制性股票数量的调整方法如下： （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q＝Q×(1＋n) 0 其中：Q为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股0 本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。 根据以上公式，本激励计划调整后的授予数量=450,000×(1+0.8)=810,000股。其中，首次授予数量=402,000×(1+0.8)=723,600股，预留授予数量=48,000×(1+0.8)=86,400股。 根据公司 2020年年度股东大会的授权，本次调整无需再次提交公司股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本次调整限制性股票授予价格及数量对公司财务状况和经营成果无实质影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、监事会意见 公司于 2024年 6月 11日召开第二届监事会第十次会议，审议并通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。监事会认为：董事会根据股东大会授权对股票激励计划授予价格及授予数量进行调整，理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》等有关法律法规及股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意对2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整。 五、法律意见书的结论性意见 北京市中伦律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次激励计划授予价格及授予数量调整、首次授予部分第三个归属期归属条件成就、预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予价格及授予数量调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；首次授予部分的第三个归属期、预留授予部分的第二个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。 六、上网公告附件 （一）北京市中伦律师事务所关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、首次授予部分第三个归属期归属条件成就、预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。 特此公告。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 中财网
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