龙源技术(300105):第六届董事会第一次会议决议
股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临2024-030 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第一次会议于2024年6月13日上午在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,本次会 议通知已于2024年5月24日以邮件方式发出,与会董事已 知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事9 人,实际出席会议董事9人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董 事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事以通讯方式参会。 董事长杨怀亮先生主持本次会议,公司监事及部分高级管理 人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议,以举 手方式表决,形成如下决议: 一、董事会审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 同意选举杨怀亮先生担任公司第六届董事会董事长(简 历见附件)。任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 (二)审议通过《关于选举董事会战略与ESG委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 经选举审议,公司董事会专门委员会成员组成如下: 战略与ESG委员会:主任杨怀亮,成员高建伟、张敏; 审计委员会:主任刘松源,成员赵毅、蒙涛; 提名委员会:主任赵毅,成员高建伟、刘松源; 薪酬与考核委员会:主任高建伟,成员赵毅、吴涌。 以上董事会专门委员会任期为自本次董事会决议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 (一)经与会董事签字的董事会决议; (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 附件: 杨怀亮先生简历 杨怀亮先生,1966年出生,中国国籍,本科学历,工程 师。曾于山东邹县发电厂、山华电聊城发电厂任职。历任山 华电聊城发电厂副总工程师兼生产技术部主任、国电泰能热 电(新泰发电厂)项目筹建处副主任,国电聊城发电有限公 司(聊城发电厂)副总经理、工会主席、党委委员,本公司 党委副书记、总经理、董事长。现任本公司党委书记、第六 届董事会董事长。持有本公司股权激励限制性股票 112200 股。其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信 被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事的情形, 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 中财网
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