龙源技术(300105):第六届董事会第二次会议决议
烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第二次会议于2024年6月13日下午在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会 议通知已于2024年6月13日以邮件方式发出，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事9人，实 际出席会议董事9人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘 勇董事、高建伟董事、刘松源董事以通讯方式参会。董事长 杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式 表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任梁成永先生担任公司总经理（简历见附件）。 任期自本次董事会决议通过之日起三年。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通 过。 同意聘任刘克冷先生为公司总会计师，聘任牛涛先生、 杜永斌先生、闫广涛先生为公司副总经理（简历见附件）。 以上高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起三年。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任刘克冷先生担任公司董事会秘书（简历见附 件）。任期自本次董事会决议通过之日起三年。 （四）审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注 销部分限制性股票回购价格的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 因杨怀亮先生、梁成永先生为本次激励计划的激励对象 本人，为关联董事，需回避表决，因此本议案有效表决票数 为 7票。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 因实施 2023年度权益分派，根据《烟台龙源电力技术 股份有限公司 2020年限制性股票激励计划（草案）》规定， 限制性股票回购价格调整为 3.222元/股。 二、备查文件 （一）经与会董事签字的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 附件： 梁成永先生简历 梁成永先生，1973年出生，中国国籍，本科学历。曾于 烟台华鲁热电有限公司、烟台现代冰轮重工有限公司任职。 历任本公司市场部经理助理、济南办事处主任、济南分公司 经理兼市场营销部经理、副总经理、党委委员。现任本公司 党委副书记、总经理。持有本公司股权激励限制性股票89100 股、个人持有公司3300股。其与持有本公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定 不得担任高管的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 刘克冷先生，1976年出生，中国国籍，大学学历，注册 会计师。历任山东金海集团有限公司主管会计，烟台胜地汽 车零部件制造有限公司主管会计，烟台龙源电力技术股份有 限公司财务部经理助理、副经理、经理。现任本公司总会计 师、董事会秘书。持有本公司股权激励限制性股票95700股。 与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》规定不得担任高管的情形，其任职资 格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 牛涛先生，1969年出生，中国国籍，本科学历，高级工 程师。曾于华北电力科学研究院锅炉研究所、北京恒源信达 电力技术有限公司任职。历任烟台龙源电力技术股份有限公 司总经理助理。现任本公司副总经理。持有本公司股权激励 限制性股票92400股。与持有本公司5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高管 的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 杜永斌先生，1976年出生，中国国籍，工程硕士学历， 工程师。曾于山东电力建设第三工程公司就职。历任烟台龙 源电力技术股份有限公司工程部助理、供应部副经理、供应 部经理、采购部经理、武汉分公司经理、成都分公司经理、 公司党委委员、副总经理。持有本公司股权激励限制性股票 72600股。与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高管的情形， 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 闫广涛先生，1979年出生，中国国籍，工学硕士学历， 工程师。历任北京国电智深控制技术有限公司华北大区销售 经理、市场销售中心主任助理兼市场部经理、工业自动化事 业部经理助理、市场营销中心经理、总经理助理兼计划发展 部经理；国能智深控制技术有限公司总经理助理兼水电新能 源事业部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。不持有 本公司股份。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高管的情形， 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 中财网
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