龙源技术(300105):第六届监事会第二次会议决议
股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临2024-033 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第二次会议于2024年6月13日下午在烟台公 司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,本 次会议通知已于2024年6月13日以邮件方式发出,经全体 监事同意豁免会议通知时间要求。公司监事会共有监事3人, 实际出席会议监事3人,其中王晓岚监事、高振立监事以通 讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议,部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议, 以举手方式表决,形成如下决议: 一、监事会审议情况 (一)审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注 销部分限制性股票回购价格的议案》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事会对本次限制性股票回购价格的调整事项进行了 核实,认为:公司本次调整符合《烟台龙源电力技术股份有 限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 董事会审议本次调整事项的程序合法、合规,同意公司对限 制性股票回购价格进行调整,调整后限制性股票回购价格调 整为3.222元/股。 二、备查文件 (一)经与会监事签字的监事会决议; (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司监事会 二〇二四年六月十三日 中财网
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