佰仁医疗(688198):佰仁医疗第三届监事会第三次会议决议
北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年6月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年6月7日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于调整 2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：根据公司 2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行了调整，本次调整符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件以及公司本激励计划的相关规定，所做的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，公司监事会同意调整本激励计划的授予价格。经本次调整后，本激励计划授予价格由16.71元/股调整为15.91元/股。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于调整 2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020年限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020年限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。 （三）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的67名激励对象归属72.1601万股限制性股票。 本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-024）。 （四）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-025）。 特此公告。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 监事会 2024年 6月 14日 中财网
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