江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议
江西铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 次会议，于2024年6月13日以书面形式召开，公司9名董事均 参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关文件（以下统称独立董事新规）要求，结 合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司独立董 事工作制度》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》详见 公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委 员会（审计委员会）议事规则》 根据独立董事新规要求，结合公司实际情况，董事会同意对 《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会） 议事规则》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会 （审计委员会）议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所 网站的公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 三、审议通过了《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会 议事规则》 根据独立董事新规要求，结合公司实际情况，董事会同意对 《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规 则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过了《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会 议事规则》 根据独立董事新规要求，结合公司实际情况，董事会同意对 《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规 则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 五、审议通过了《关于提请召开江西铜业股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的议案》 董事会提议召开公司 2024年第二次临时股东大会。时间、 地点、议程等具体事宜以股东大会通知的形式另行公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024年6月14日 中财网
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