广联达(002410):第六届董事会第十次会议决议
第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2024年 6月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年6月7日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于选举公司独立董事的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十三日 中财网
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