中航泰达(836263):第四届监事会第一次会议决议
北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 7日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事李转丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘晓敏女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 选举刘晓敏女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自 2024年 6月 12日起至第四届监事会届满止。 2.议案表决结果： 同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会 2024年 6月 13日 中财网
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