维科精密(301499):第二届监事会第一次会议决议
上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次 会议于 2024年 6月 13日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024年 6月 13日通过口头的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 会议由过半数以上监事共同推举监事董斌主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举董斌先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 三、备查文件 1、 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 监事会 2024年 6月 13日 中财网
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