埃夫特(688165):埃夫特第三届监事会第十九次会议决议
证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2024-036 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于 2024年 6月 13日(星期四)在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 6月 11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5人,实际出席监事 5人,本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议了下列议案: (一)审议通过《关于控股子公司关联方股东变更出资方的议案》 监事会认为: 本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则,公司对关联交易的表决程序合法,关联监事进行了回避表决,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特关于控股子公司关联方股东变更出资方的公告》(公告编号:2024-035)。 议案表决情况:有效表决票 4票,同意 4票;反对 0 票;弃权 0 票;回避1票。关联监事曹灿灿回避表决。 特此公告。 埃夫特智能装备股份有限公司监事会 2024年 6月 14日 中财网
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