*ST西发(000752):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 1、现场会议时间为：2024年6月13日下午14:30 2、网络投票时间为：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股东大会出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东93人，代表股份88,124,614股，占上市公司总股份的33.4111％，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,800,100股，占上市公司总股份的2.9573％，通过网络投票的股东91人，代表股份80,324,514股，占上市公司总股份的30.4538％。 2. 中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份38,439,165股，占上市公司总股份的14.5736％，其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,800,100.00股，占上市公司总股份的2.9573％，通过网络投票的中小股东89人，代表股份30,639,065股，占公司股份总数11.6163％。 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会具体表决情况如下: （一）审议《2023年度董事会工作报告》 总表决情况：同意 87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9249％；反对 947,400股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0751％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对 947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4647％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （二）审议《2023年度监事会工作报告》 总表决情况：同意 87,177,114股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9248％；反对 947,500股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0752％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％. 中小股东总表决情况：同意 37,491,665股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5351％；反对 947,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4649％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （三）审议《2023年年度报告全文及摘要》 总表决情况：同意 87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9081％；反对 947,400股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0751％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％。 中小股东总表决情况：同意 37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.03850％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （四）审议《2023年度财务决算报告》 总表决情况：同意 87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9081％；反对 962,200股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0919％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 中小股东总表决情况：同意 37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4968％；反对 962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （五）审议《2023年度利润分配预案》 总表决情况：同意 87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9081％；反对 962,200股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0919％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4968％；反对 962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （六）审议《公司关于前期会计差错更正的议案》 总表决情况：同意 87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9081％；反对 962,200股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0919％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4968％；反对 962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况：同意 87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9249％；反对 947,400股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0751％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对 947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4647％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （八）审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 总表决情况：同意 87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9081％；反对 962,200股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0919％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4968％； 反对 962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （九）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况：同意 87,177,114股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9248％；反对 947,500股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0752％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,491,665股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5351％；反对 947,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4649％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （十）审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 总表决情况：同意 87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9249％；反对 947,400股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0751％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对 947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4647％；弃权 0股（其审议结果：该项议案获有效表决通过。 （十一）审议《关于制定<对外投资管理办法>的议案》 总表决情况：同意 87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9249％；反对 947,400股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0751％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对 947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4647％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （十二）审议《关于修订<对外担保制度>的议案》 总表决情况：同意 87,177,114股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9248％；反对 947,500股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0752％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,491,665股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5351％；反对 947,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4649％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 （十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9249％；反对 947,400股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0751％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5353％；反对 947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4647％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所 （二）律师姓名：刘亚新、彭月 员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 （一）西藏发展股份有限公司2023年年度股东大会决议； （二）西藏发展股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 2024年 6月 13日 中财网
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