亚太药业(002370):召开2024年第一次临时股东大会的通知
浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 6月 13日（星期四）召开第七届董事会第二十七次会议，会 议决定公司于 2024年 7月 1日（星期一）在浙江省绍兴滨海新城沥 海镇南滨西路 36号办公楼三楼会议室召开 2024年第一次临时股东 大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第二十七次会 议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年 7月 1日（星期一）下午 15：00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 7月 1日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年 6月 26日（星期三） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至 2024年 6月 26日（星期三）下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36号办公楼三楼会议室 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表
内容详见 2024年 6月 14日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市 公司规范运作》的相关规定，上述议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过。 根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应 当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 三、出席现场会议的登记方法 1、登记时间：2024年 6月 27日（上午 9:00-11:30，下午 13:30- 16:00） 2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴滨海新城沥海镇南 滨西路 36号浙江亚太药业股份有限公司办公楼四楼） 3、登记方式： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持 股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在 2024年 6月 27日下午 16：00前送达或传真至公司，信函以收到 邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、本次会议的其他事项 1、会议联系方式 联 系 人：徐炜、朱凤 联系电话：0575-84810101 传 真：0575-84810101 地 址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号 邮 编：312366 邮 箱：[email protected] 2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东食宿及交通等费用 自理。 六、备查文件 1、浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决 议 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十四日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、股票代码与投票简称：投票代码为“362370”，投票简称为“亚太投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年7月1日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月1日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年7月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本附件 2： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码 或营业执照注册号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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