纽威股份(603699):纽威股份第五届董事会第十四次会议决议
第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2024年 6月 14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》。 指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票 （二）审议《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 指定信息披露媒体上的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 中财网
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