东方创业(600278):东方国际创业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案
东方国际创业股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 6月 26日 3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：东方国际（集团）有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 6月 4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有48.39%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在 2024年 6月 14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 务所并决定其审计费用的事项》。上述临时提案已于 2024年 6月 15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 6月 4日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 6月 26日 下午2点 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85号 A座 26楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 6月 26日 至 2024年 6月 26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 1）议案 1~5、7~11、13已于 2024年 4月 27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 2）议案 6、12已于 2024年 6月 4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 3）议案 14已于 2024年 6月 15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 2、 特别决议议案：议案 11、12 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、11、14 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、10 应回避表决的关联股东名称：（1）东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避对议案 5、10的表决； （2）苏州新区高新技术产业股份有限公司回避对议案 5的表决。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司董事会 2024年 6月 15日 附件：授权委托书 授权委托书 东方国际创业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26附件：授权委托书 授权委托书 东方国际创业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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