百洋股份(002696):第六届董事会第九次会议决议
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-033 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第九次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月11日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出,应出席会议董事7人,实 际出席会议董事7人。其中,董韶光先生、邓友成先生、王思良 先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议,欧 顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主 持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事 的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名李奉强 先生、王玲女士、孙立海先生(相关简历详见附件)为公司第六 届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 (二)审议通过了《关于聘任公司总经理及其薪酬的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,同时经公司董 事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会同意聘任孙立海先 生(简历详见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满时止。其薪酬方案拟定如下:按 照其在公司担任的具体管理职务,结合公司现行的薪酬制度、实 际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。 《关于非独立董事及总经理调整的公告》的具体内容详见信 息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券 时报》和《证券日报》。 (三)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 公司董事会一致同意以2024年6月24日为股权登记日,于 2024年7月1日下午15:00在南宁高新区高新四路9号公司会 议室召开2024年第二次临时股东大会。 《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》的具体内 容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》和《证券日报》。 三、备查文件 (一)第六届董事会第九次会议决议; (二)公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议; (三)公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议决 议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月十四日 附件:第六届董事会非独立董事候选人及总经理简历、基本情况 1、李奉强先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留 权。1989年12月至2001年1月任职青岛石油化工厂,历任基 建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任 (正科);2001年1月至2010年9月任职中国石化集团青岛石 油化工厂,历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长;2010 年10月至2013年11月,担任青岛国际会展中心会议中心主任 助理兼筹建办公室主任;2013年11月至2015年3月,担任青 岛国信发展(集团)有限责任公司经营管理部副部长;2015年3 月至2018年1月任职青岛国信海天中心建设有限公司,历任副 总经理、党总支委员;2018年 1月至 6月,担任青岛国信胶州 湾交通有限公司党总支副书记、总经理;2018年 6月至今任职 青岛国信城市信息科技有限公司,历任总经理、党总支副书记、 党总支书记,现任党委书记、董事长(法定代表人)。 李奉强先生未持有本公司股份,除控股股东外,与其他持有 公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系;李奉强先生近三年未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深 圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形,符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件要求的任职条件。 2、王玲女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历,高级经济师。自 2006年起,历任广西南宁百洋饲 料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司 总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限 公司总经理。2010年 9月起任百洋产业投资集团股份有限公司 副总经理。 王玲女士持有本公司股票1,041,539股,与持有公司百分之 五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系;王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不 存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股 票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形,符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件要求的任职条件。 3、孙立海先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留 权,研究生学历,山东大学、中国海洋大学会计学专业,高级会 计师,注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国 信发展(集团)有限责任公司,历任财务部主管、财务资金部副 部长、经营管理部副部长(主持工作)、经营管理部部长及机关 第五党支部书记等职务。 孙立海先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股 份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系;孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被 认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市 规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形,符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件要求的任职条件。 中财网
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