金明精机(300281):第五届监事会第十一次会议决议
第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第 十一次会议于2024年6月14日下午2:00在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月4日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席 会议的监事3名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会 议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理， 不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起24个月有效期内可循环滚动使用。 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司监事会 二〇二四年六月十四日 中财网
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