兴蓉环境(000598):召开2024年第二次临时股东大会的通知
成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024年 6月 14日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，公司将于 2024年 7月 2日召开 2024年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十一次 会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2024年 7月 2日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024年 7月 2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024年 7月 2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2024年 6月 26日（星期三）。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股 权登记日 2024年 6月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴蓉环 境股份有限公司。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第十一次会 议审议通过，审议程序合法、资料完善。
日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年第二次临时股东大会会议材料》及相关公告。 （三）特别提示 1、议案二采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数 为 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 2、上述议案均为需对中小投资者表决情况单独计票的审议事项。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。 2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股 东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。 3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公 司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样） （二）登记日期及时间 2024年 6月 28日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00； 2024年 7月 1日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。 （三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000号 成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028－85007801。 （四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相 应的资料原件到场。 （五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件 1）。 五、备查文件 公司第十届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2024年 6月 14日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360598。 （二）投票简称：兴蓉投票。 （三）填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票；股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2； 股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （四）本次表决不设总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2024年 7月 2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 7月 2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴 蓉环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股票证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 年 月 日。 授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日。 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）： 委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
意”“反对”或“弃权”项下填入“√”。 在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意 思表决（请在相应□内填入“√”），□是 □否。 中财网
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