上海汽配(603107):上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议
第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第二次专门会议通知及相关材料于2024年6月7日以专人送达及电子邮件方式向各独立董事发出，会议于2024年6月14日上午8:30以现场方式召开。本次会议由独立董事杨小弟主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 与会独立董事形成如下决议： 一、《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配套文件暨关联交易的议案》 独立董事认为：本次清退补偿事项涉及的交易各方经过了充分协商，定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意前述关联交易，并同意上海莲南汽车附件有限公司签署《清退补偿协议》及配套文件。公司与关联方发生的关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；关联董事回避了该关联交易的表决，符合相关规定；本次关联交易符合全体股东和公司利益。 表决结果：3名独立董事赞成，占出席会议的独立董事人数的100%;0名弃权；0名反对。 特此决议。 （以下无正文） 中财网
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