云天化(600096):云天化第九届董事会第二十八次（临时）会议决议
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 二十八次（临时）会议通知于 2024年 6月 7日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2024年 6月 14日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 10人，实际参加表决 董事 10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让 控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》。 为进一步整合产业资源，提高归属于上市公司股东的利润水平， 同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公 司持有的云南磷化集团有限公司 7.44%股权及建信金融资产投资有 限公司持有的云南磷化集团有限公司 11.16%股权；其中交银金融资 产投资有限公司所持股权受让价格为 42,201.33万元，建信金融资产投资有限公司所持股权受让价格为 63,302.00万元。受让完成后，云南磷化集团有限公司将成为公司全资子公司，按 2023年经审计财务 数据测算，可每年增加公司归母净利润 21,016.42万元，本年 7-12月可增加当期归母净利润 10,508.21万元。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2024-042号公告。 （二）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订 公司总经理办公会议事规则的议案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露 的《云南云天化股份有限公司总经理办公会议事规则（2024年修订）》。 （三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定 公司关联交易管理制度的议案》。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露 的《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。 （四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定 公司各治理主体经营管理事项权责清单（试行）的议案》。 云南云天化股份有限公司 董事会 2024年 6月 15日 中财网
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