天永智能(603895):第三届监事会第十四次会议决议
证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2024-037 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 (一)上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月14日以现场和通讯方式召开,会议由监事会主席王良龙主持。 (二)本次会议通知于2024年6月4日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 (三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。 (四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供不超过5,000万元的资金中短期拆借,该资金主要用于补充公司的流动资金,满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。 监事会认为:该事项是为了支持公司的发展,用于补充公司的流动资金,满足了公司各项业务发展的资金需求。同意提交公司2024年第二次临时股东大会审表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2024-040)。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 监事会 2024年6月15日 中财网
![]() |