景旺电子(603228):景旺电子第四届董事会第二十次会议决议
债券代码：113669 债券简称：景 23转债 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议之通知、议案内容于 2024年 6月 7日通过书面、电话及电子邮件的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2024年 6月 13日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》。 鉴于公司激励计划首次授予权益的激励对象中有 4名激励对象被取消首次授予资格、22名激励对象自愿放弃资格，根据公司 2023年年度股东大会的授权，董事会拟将上述激励对象已获授的 23.22万份股票期权、31.77万股限制性股票调整至预留部分。本次调整后，激励计划首次授予股票期权的激励对象由 487人调整为 471人，首次授予的股票期权数量由 696.22万份调整为 673.00万份，预留授予的股票期权数量由 59.572万份调整为 82.792万份；首次授予限制性股票的激励对象由 429人调整为 419人，首次授予限制性股票的数量由 1,245.82万股调整为 1,214.05万股，预留授予的限制性股票数量由 238.288万股调整为 270.058万股。本次激励计划授予的总额度不变。 同时，公司 2023年度权益分派已于 2024年 6月 6日实施完毕，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，需对股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次调整后，股票期权的行权价格为 15.32元/份、限制性股票的授予价格为 9.39元/股。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-050）。 （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023年年股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，确定以 2024年 6月 13日为授予日，向符合条件的 471名激励对象授予股票期权 673.00万份，行权价格为 15.32元/份；向符合条件的 419名激励对象首次授予限制性股票 1,214.05万股，授予价格为9.39元/股。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。 特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2024年 6月 15日 中财网
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