皇庭国际(000056):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年6月14日（星期五）下午14：30； 2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层； 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会； 5、主持人：董事长邱善勤先生。 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共24人，代表有表决权股份332,750,656股，占公司有表决权股份总数的27.4980%。其中A股股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份243,133,078股，占公司A股有表决权股份总数的25.1468%；B股股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份89,617,578股，占公司B股有表决权股份总数的36.8440%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表有表决权股份332,649,256股，占公司有表决权股份总数的 27.4897%。其中A股股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份243,098,578股，占公司A股有表决权股份总数的25.1433%。 B股股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份89,550,678股，占公司B股有表决权股份总数的36.8165%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份101,400股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。通过网络投票的A股股东7人，代表有表决权股份34,500股，占公司A股有表决权股份总数0.0036%；通过网络投票的B股股东2人，代表有表决权股份66,900股，占公司B股有表决权股份总数0.0275%。 4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下： （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意 25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.7344％；反对 66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过 《2023年度监事会工作报告》 反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》 总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过《2023年度利润分配预案》 总表决情况：同意332,654,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,286,136股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8524％；反对96,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过 《关于确认董事和监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意320,844,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对96,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,286,136股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8524％；反对96,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 （八）审议通过 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 （九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 （十）审议通过《关于签署<和解协议>的议案》 总表决情况：同意52,078,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.8191％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1809％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意 100,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的59.9161％；反对 66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的 40.0839％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 40,269,278股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7661％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意100,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的59.9161％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 40.0839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 公司实际控制人及其一致行动人依法对本议案回避表决。 （十一）审议通过《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》 总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （十三）《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》 总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所； 2、见证律师姓名：黄佳曼、陈启光； 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2023年度股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。 特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会 2024年6月15日 中财网
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