科兴制药(688136):第二届监事会第十五次会议决议
科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年6月14日以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月11日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 公司监事会认为：公司本次作废2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。 （二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年年度股东大会的授权并按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的57名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为51.94万股。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-049）。 三、审议通过《关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》 公司监事会认为：公司拟新增开设 2个募集资金专项账户，用于公司募集资金专项存放、管理和使用，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于募集资金的管理和使用，能够提高募集资金使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 公司监事会对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）的授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司本激励计划的授予日为 2024年 6月 14日，并以授予价格 12.00元/股向符合条件的 147名激励对象授予 378.60万股限制性股票。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-050）。 特此公告。 科兴生物制药股份有限公司监事会 2024年6月15日 中财网
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