航天环宇(688523):航天环宇2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年06月14日 20:01:32 中财网

原标题:航天环宇:航天环宇2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-034 湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 6月 14日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50号环宇航空产业园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	338,957,550
普通股股东所持有表决权数量	338,957,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	83.8158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.8158

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；高级管理人员詹枞生、和振国列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于选举李完 小先生为第四届 董事会非独立董 事的议案》	338,957,550	100.0000	是
1.02	《关于选举李嘉 祥先生为第四届 董事会非独立董 事的议案》	338,957,550	100.0000	是
1.03	《关于选举和振 国先生为第四届 董事会非独立董 事的议案》	338,957,550	100.0000	是
1.04	《关于选举崔彦 州先生为第四届 董事会非独立董 事的议案》	338,957,550	100.0000	是

2、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举单汨 源先生为第四届 董事会独立董事 的议案》	338,957,550	100.0000	是
2.02	《关于选举万平 女士为第四届董	338,957,550	100.0000	是
	事会独立董事的 议案》
2.03	《关于选举何畅 文女士为第四届 董事会独立董事 的议案》	338,957,550	100.0000	是

3、 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举周小 波女士为第四届 监事会非职工代 表监事的议案》	338,957,550	100.0000	是
3.02	《关于选举黄生 俊先生为第四届 监事会非职工代 表监事的议案》	338,957,550	100.0000	是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1.01	《关于选举李 完小先生为第 四届董事会非 独立董事的议 案》	14,128, 912	100.00 00	0	0	0	0
1.02	《关于选举李 嘉祥先生为第 四届董事会非 独立董事的议 案》	14,128, 912	100.00 00	0	0	0	0
1.03	《关于选举和 振国先生为第 四届董事会非 独立董事的议 案》	14,128, 912	100.00 00	0	0	0	0
1.04	《关于选举崔 彦州先生为第 四届董事会非	14,128, 912	100.00 00	0	0	0	0
	独立董事的议 案》
2.01	《关于选举单 汨源先生为第 四届董事会独 立董事的议案》	14,128, 912	100.00 00	0	0	0	0
2.02	《关于选举万 平女士为第四 届董事会独立 董事的议案》	14,128, 912	100.00 00	0	0	0	0
2.03	《关于选举何 畅文女士为第 四届董事会独 立董事的议案》	14,128, 912	100.00 00	0	0	0	0
3.01	《关于选举周 小波女士为第 四届监事会非 职工代表监事 的议案》	14,128, 912	100.00 00	0	0	0	0
3.02	《关于选举黄 生俊先生为第 四届监事会非 职工代表监事 的议案》	14,128, 912	100.00 00	0	0	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、2、3采用累积投票制；
2、本次股东大会会议的议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：黄靖珂、吴娟
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2024年 6月 15日