江波龙(301308):第三届董事会第一次会议决议
证券代码:301308 证券简称:江波龙 公告编号:2024-041 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事9名,实际亲自出席董事9名,其中蔡靖、胡颖平、陈伟岳通过通讯方式参加会议。 会议由半数以上董事共同推举的董事蔡华波先生主持,全体监事及高级管理人员候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,为提高工作效率,保证董事会工作的衔接性和连贯性,与会董事同意豁免第三届董事会第一次会议的通知期限,于2024年6月14日召开第三届董事会第一次会议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)《公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举蔡华波先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。 (三)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司第三届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止: 1、审计委员会:唐忠诚先生、陈伟岳先生、胡颖平先生,其中唐忠诚先生担任主任委员(召集人); 2、提名委员会:唐忠诚先生、陈伟岳先生、蔡华波先生,其中唐忠诚先生担任主任委员(召集人); 3、战略委员会:蔡华波先生、蔡靖先生、黄志强先生,其中蔡华波先生担任主任委员(召集人); 4、薪酬与考核委员会:唐忠诚先生、陈伟岳先生、朱宇先生,其中唐忠诚先生担任主任委员(召集人)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。 (四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会任职资格审核,董事会同意聘任蔡华波先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名并经董事会提名委员会任职资格审核,董事会同意聘任朱宇先生、高喜春先生、许刚翎先生、马庆容先生、黄强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核,并经董事会审计委员会全体成员过半数同意,董事会同意聘任朱宇先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名并经董事会提名委员会任职资格审核,董事会同意聘任许刚翎先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任黄文芳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、 公司第三届董事会第一次会议决议; 2、 公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议; 3、 公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议; 4、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2024年 6月 14日 中财网
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