中兰环保(300854):第四届监事会第一次会议决议
第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年 6月 14日下午在深圳市南山区南海大道 1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 6月 12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举严高明先生为公司第四届监事会主席的议案》。 鉴于公司第四届监事会已经 2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，选举严高明先生为本届监事会主席，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。 本议案表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 监事会 2024年 6月 14日 中财网
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