雅葆轩(870357):2024年第一次临时股东大会决议
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024年 5月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-049）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数56,878,510股，占公司有表决权股份总数的 71.0271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5人，出席 5人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024年 5月 29日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投 项目延期公告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果： 同意股数 56,878,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 研究报告的议案》 1.议案内容： 公司目前厂区面积较小，不利于公司未来发展规划的实施，为更好地满足未来发展需求，公司已购置位于南陵县城中区编号为 G202404地块的国有建设用地使用权，拟在该地块上新建厂区，并将现有厂区整体进行搬迁。 因此，公司结合厂区搬迁的实际需求和市场环境的变化情况，拟将“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施。“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”总投资额为 30,500万元，其中子项目“原生产线迁建项目”计划投资 15,137万元，子项目“新生产线扩建项目”计划投资 15,363万元（含“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”已购 置机器设备金额和搬迁前拟继续购置机器设备的金额）。 公司本次变更募集资金用途和实施地点，投资建设“高端电子（PCBA） 产品迁建项目”，编制了可行性研究报告。 2.议案表决结果： 同意股数 56,878,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所 （二）律师姓名：王志强、宋伟鹏 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》； （二）《北京市天元律师事务所关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 14日 中财网
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