流金科技(834021):2024年第二次临时股东大会决议
北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2024年5月24日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-047)。本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数132,049,992股，占公司有表决权股份总数的42.73%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席参加。 二、议案审议情况 1. 议案内容 （1）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》议案 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司董事会提名王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙良军先生担任第四届董事会非独立董事。经公司2024年第二次临时股东大会逐一投票选举，王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙良军先生当选为第四届董事会非独立董事。 具体内容已于2024年5月24日披露于登载在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。 （2）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》议案 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司董事会提名曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生担任第四届董事会独立董事。经公司2024年第二次临时股东大会逐一投票选举，曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生当选为第四届董事会独立董事。 具体内容已于2024年5月24日披露于登载在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。 （3）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司监事会提名黄巍先生、李刚先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期三年,至公司第四届监事会任期届满之日止。 具体内容已于2024年5月24日披露于登载在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。 2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所 （二）律师姓名：杨君、任子辉 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 （一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》； （二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会 2024年6月14日 中财网
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