流金科技(834021):选举第四届董事会专门委员会委员
北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关于选举第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》、《战略委员会制度》、《审计委员会制度》、《提名委员会制度》、《薪酬与考核委员会制度》的相关规定，选举董事会各专门委员会成员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024年 6月 12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员》议案，现将有关情况公告如下：
上述第四届董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主任委员由公司董事长担任。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任分别在委员内选举，经成员过半数同意。前述三个委员会的主任均为独立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 二、本次选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 14日 中财网
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