兆丰股份(300695):第五届董事会第二十一次会议决议

时间：2024年06月16日 16:30:56 中财网

原标题:兆丰股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-048
浙江兆丰机电股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年6月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2024年6月16日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2024年中期分红安排的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2024年中期分红安排的公告》。

三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○二四年六月十六日