兆丰股份(300695):第五届监事会第十六次会议决议
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2024-049 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2024年6月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、经召集人同意,本次会议于2024年6月16日以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。 3 3 3 、本次会议应出席监事 人,实际出席监事 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持,董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于 2024年中期分红安排的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2024年中期分红安排的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 监事会 中财网
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