深物业A(000011):召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-24号 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 6 月 5日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-21）。现将股东大会的 相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第27次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月20日（周四）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年6月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6 月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结 果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。 6.股权登记日： 2024年6月17日（周一）； B股股东应在2024年6月12日（即B股股东能参会的最后交 易日）或更早买入公司股票方可参会。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理 人不必是本公司股东。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项： 表一：本次股东大会提案名称及编码表
第十届监事会第 22次会议审议通过，详细内容见 2024年 6月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决 议公告、监事会决议公告、关于为子公司向银行申请贷款授信额 度提供担保的公告等文件。 3.本次股东大会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单 独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场或通讯登记 2.登记时间：2024年6月18日至2024年6月19日工作日 9:00-16:30，2024年6月20日9:00-14：10，股东大会正式开始 前20分钟停止股东登记。 3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层董事会办 公室；会议当日在国贸大厦39层会议室。 4.登记办法： ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡 (法人股股东还需法人授权委托书)进行登记； ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、 本人身份证、委托人证券账户卡进行登记； ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公 室办理登记手续。 5.联系方式： 联系人：陈倩颖、欧东汝 电话：0755-82211020 传真：0755-82210610 本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通 费用。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1.第十届董事会第27次会议决议； 2.第十届监事会第22次会议决议。 特此通知 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年6月18日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360011； 2.投票简称：物业投票； 3.填报表决意见或选举票数： 本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票 提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年6月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月20日（现场股 东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年6月20日（现场股东 大会召开日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托股东名称: 附件2： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托股东名称: 大会召开期间。 本次股东大会提案表决意见
3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。 中财网
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