津药药业(600488):津药药业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议
津药药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2024年6月17日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案： 1.审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的 议案 公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押向财务公司申请贷款 1.3亿元，贷款期限为一年，贷款资金将用于生产经营及业务发展需要；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过关于计提资产减值准备的议案 计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提事项符合企业 会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 津药药业股份有限公司监事会 2024年6月17日 中财网
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