财信发展(000838):第十一届董事会第十二次临时会议决议
财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室于2024年6月14日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届 董事会第十二次临时会议。2024年6月17日，公司第十一届董事会 第十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森 先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《董 事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 中财网
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