峨眉山Ａ(000888):2024年第二次临时股东大会决议
峨眉山旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2024年6月17日下午14:30； 网络投票时间为：2024年6月17日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2024年6月17日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2024年6月17日9:15-15:00任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 式。 4.股权登记日：2024年6月11日 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长 许拉弟 7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1．出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份218,731,646股， 占公司有表决权股份总数的41.5119％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股， 占公司有表决权股份总数的39.5979％。 通过网络投票的股东19人，代表股份10,085,152股，占公司 有表决权股份总数的1.9140％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份10,085,152 股，占公司有表决权股份总数的1.9140％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司 有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东19人，代表股份10,085,152股，占 公司有表决权股份总数的1.9140％。 3.出席会议的其他人员： 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京 中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了 见证。 二、提案审议表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案： （一）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案 1.总表决情况： 同意 218,731,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。 2.中小股东总表决情况： 同意 10,085,152股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投 票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的 0.0000％。 表决结果：该项议案通过。 （二）关于变更部分募集资金用途的议案 1.总表决情况： 同意 218,731,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。 2.中小股东总表决情况： 同意 10,085,152股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投 票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的 0.0000％。 表决结果：该项议案通过。 （三）关于制定《公司负责人薪酬考核管理办法》的议案 1.总表决情况： 同意 217,279,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.3360％；反对 1,452,400股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.6640％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 2.中小股东总表决情况： 同意 8,632,752股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的 85.5986％；反对 1,452,400股，占出席本次股东大 会中小股东有效表决权股份总数的 14.4014％；弃权 0股（其中， 因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师 余际、李晗参加，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法 律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件 及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行 政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大 会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序 和表决结果合法有效。 四、备查文件 1．2024年第二次临时股东大会决议； 2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限 公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2024年 6月 17日 中财网
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