三博脑科(301293):2023年年度股东大会决议

时间：2024年06月17日 18:21:05 中财网

原标题:三博脑科:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-029 三博脑科医院管理集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 6月 17日下午 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月 17日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 6月 17日 9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区香山一棵松路 50号首都医科大学三博脑科医院 1号楼 3层会议室
6、会议主持人：公司董事长、总经理张阳先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
权股份总数的 52.7701％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 19,882,565股，占公司有表决权股份总数的 12.5480％。通过网络投票的股东 30人，代表股份 63,732,492股，占公司有表决权股份总数的 40.2221％。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 32人，代表股份 24,098,657股，占公司有表决权股份总数的 15.2089％。其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份3,101,255股，占公司有表决权股份总数的 1.9572％。通过网络投票的中小股东26人，代表股份 20,997,402股，占公司有表决权股份总数的 13.2516％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 83,597,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794％；反对 17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 24,081,457股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9286％；反对 17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 2.00 《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 83,597,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794％；反对 17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 24,081,457股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9286％；反对 17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 83,597,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794％；反对 17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 24,081,457股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9286％；反对 17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 4.00 《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 83,597,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794％；反对 17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 24,081,457股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9286％；反对 17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 5.00 《关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 总表决情况：
同意 83,597,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794％；反对 17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 24,081,457股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9286％；反对 17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 6.00 《关于选举杨争媛为第三届董事会独立董事候选人的议案》 总表决情况：
同意 83,597,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794％；反对 17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 24,081,457股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9286％；反对 17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 7.00 《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 83,597,757股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9793％；反对 17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 24,081,357股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282％；反对 17,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 83,597,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794％；反对 17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 24,081,457股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9286％；反对 17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、魏青扬
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见》。



三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2024年 6月 17日