中自科技(688737):中自科技股份有限公司第三届监事会第十八次临时会议决议
证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2024-037 中自科技股份有限公司 第三届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中自科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次临时会议于2024年6月17日(星期一)在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 会议由监事会主席蔡红主持,董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第三届监事会第十八次临时会议决议。 特此公告。 中自科技股份有限公司监事会 2024年 6月 18日 中财网
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