省广集团(002400):第六届董事会第十一次会议决议
广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年6月6日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年6月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选董事的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-025）。 公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 公司拟于 2024年 7月 4日(星期四)下午 15:00在广州市海珠区新港东路 996号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中心召开 2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-026)。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十八日 中财网
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