泰达股份(000652):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 6月 17日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 17日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 17日 9:15~15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号 MSD-B1座 15层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事崔铭伟先生。董事长张旺先生因公务无法出席，由半数以上董事共同推举董事崔铭伟先生主持会议。 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1. 总体出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共40人，代表股份504,519,938股，占公司有表决权股份总数的 34.1914%。 2. 现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 491,475,004股，占公司有表决权股份总数的 33.3074%。 3. 网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共 37人，代表股份 13,044,934股，占公司有表决权股份总数的 0.8841%。 （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案： （一）《关于拟投资设立合伙企业的议案》 表决情况：同意 500,764,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2556%；反对 3,755,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7444%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 （二）《关于调整 2024年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》 表决情况：同意 500,764,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2556%；反对 3,755,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7444%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 （三）《关于新增 2024年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》 表决情况：同意 500,764,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2556%；反对 3,755,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7444%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 14,105,132股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9724%；反对 3,755,702股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0276%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3以上同意获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所 （二）律师姓名：刘媛、门亮 （三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》 （二）《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024年 6月 18日 中财网
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