绿茵生态(002887):2024年第一次临时股东大会决议
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024年 5月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。 2、会议召开的时间 现场会议时间：2024年 6月 17日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月17日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 6月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道 20号智慧山南塔 16层会议室 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。 6、现场会议主持人：祁永。 7、股权登记日：2024年 6月 12日（星期三）。 8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 6名，代表公司有表决权的股份数为 195,319,120股，占公司股份总数的 63.8329%。其中，持股 5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为 4,000股，占公司股份总数 0.0013%。 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3名，均为 2024年 6月12日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为195,315,120股，占公司股份总数的 63.8316%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3名，代表有效表决权的股份总数为 4,000股，占公司股份总数的 0.0013%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所钟茹雪、李洁律师出席并见证了本次会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 同意 195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984％；反对 3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.5000％；反对 3,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.5000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 2、审议通过《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决： 2.01.选举卢云慧女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意股份数:195,316,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984％，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:910股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.7500％。 2.02选举祁永先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984％，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.5000％。 2.03选举祁雨薇女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.5000％ 3、审议通过《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决： 3.01选举王堃先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.5000％。 3.02选举张萱女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.5000％ 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 4、审议通过《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决： 4.01选举柳红女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.5000％ 4.02选举马宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.5000％ 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京国枫律师事务所钟茹雪、李洁律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2024年 6月 17日 中财网
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