吉大正元(003029):第九届董事会第十一次会议决议
第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2024年 6月 17日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024年 6月 13日向全体董事发送会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。 公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关规定使用募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金886,792.47元（不含增值税）。本次资金置换行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金的使用不与公司募集资金使用计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项无需提交股东大会审议。 公司董事会审计委员会对该议案进行事前审核，同意提交董事会审议；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于长春吉大正元信息技术股份有限公[2024]110Z0220号）；保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及上网文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十一次会议决议； （二）第九届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议。 特此公告。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十八日 中财网
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