远翔新材(301300):第三届董事会第十六次会议决议
证券代码:301300 证券简称:远翔新材 公告编号:2024-034 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第十六次会议于2024年6月17日(星期一)在福建省邵武市经济 开发区龙安路1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年6月14日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中郑宇润先生、葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定,形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议: (一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 鉴于公司于2024年6月5日实施完成2023年年度权益分派方案 (每10股派发现金红利4.00元含税),根据公司《2023年限制性股 票激励计划(草案)》的规定及 2023年第一次临时股东大会的授权,公司 2023年限制性股票激励计划授予价格由 14.71元/股调整为 14.31元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,其中关联董事王承 辉、王芳可、王承日、黄春荣、聂志明回避表决。 (二)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个 归属期归属条件成就的议案》 根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2023年限制性股票 激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为39.00万股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 37名激 励对象办理归属相关事宜,其中1名激励对象身故,其已获授的限制 性股票由其指定的财产继承人或法定继承人继承,并按照身故前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果后续不再纳入归属条件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的公告》。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,其中关联董事王承 辉、王芳可、王承日、黄春荣、聂志明回避表决。 (三)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,现对公司《信息披露事务管理制度》中部分条款进行修改。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关制度。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议; 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024年6月17日 中财网
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