中国交建(601800):中国交建第五届董事会第三十五次会议决议

时间：2024年06月17日 20:06:35 中财网

原标题:中国交建:中国交建第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-036
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司控股股东
2	中国港湾	指	中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司
3	中国港湾海南公 司	指	中国港湾已批复成立的海南公司
4	中水对外	指	中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司
5	中水对外海南公 司	指	中水对外拟在海南新设立的公司
6	二航局	指	中交第二航务工程局有限公司，公司附属公司

2024年 6月 12日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年 6月17日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数 7名，实际出席会议的董事人数 7名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于中国港湾联合体投资博茨瓦纳朱瓦能 100MW光伏电站项目及所涉关联（连）交易的议案》
（一） 同意中国港湾海南公司（公司附属公司）、中水对外海南公司（中交集团附属公司，关联人）与属地合作方按 55%：30%：15%股比在博茨瓦纳共同成立项目公司，投资建设运营博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目，项目总投资约为 7,832万美元，项目资本金约为 1,958万美元。

中国港湾海南公司持股项目股权 55%，资本金现金出资约为 1,077万美元（约折合人民币 7,814万元），涉及一次性关联交易金额约为 1,077万美元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。

（二） 同意在香港上市规则下，项目公司为公司的关连附属公司，预计在2024年和 2025年，公司与项目公司发生的建造服务类日常性关连交易约为 913万美元和 3,651万美元。

（三） 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四） 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生已回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

二、 审议通过《关于中国港湾参股追加投资几内亚西芒杜 3&4号铁矿项目的议案》
同意中国港湾向持股 2.5%的中铝铁矿公司，按持股等比例追加投资约 1.5亿美元（约折合人民币 10.88亿元）。中铝铁矿公司增资后再投资几内亚西芒杜3&4号铁矿项目公司。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、 审议通过《关于二航局投资蕲春县五岳山建筑用花岗岩绿色矿山项目的议案》
同意二航局现金出资 5,000万元，与地方合作方按照 50%:50%股比成立项目公司，合作投资建设运营蕲春县五岳山建筑用花岗岩绿色矿山项目。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。


中国交通建设股份有限公司董事会
2024年 6月 18日