国新文化(600636):国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举
国新文化控股股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 28日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十一届监事会职工代 表监事；公司于 2024年 6月 17日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，至此确定了公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。 公司于 2024年 6月 17日下午召开第十一届董事会第一次会议、 第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》和《关于选举监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会任期三年，自 2024年第一次临时股东大会 审议通过之日起计算。 二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况 选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：
上述委员会任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起 至第十届董事会届满之日止。 三、公司第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会任期三年，自 2024年第一次临时股东大会 审议通过之日起计算。 四、部分董事、监事换届离任情况 公司本次换届选举后，王博先生、姚世娴女士不再担任公司董事， 黄生先生不再担任公司独立董事，覃春平先生不再担任公司监事会主席。 公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作 及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2024年 6月 18日 附件：公司第十一届董事、监事简历 王志学，男，1982年 7月出生，汉族，中共党员，大学本科，经 济师，2005年 7月参加工作。曾任国务院国资委产权管理局、国企绩效评价中心干部，中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理、投资发展部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长等职务。现任中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理，中国国新资产管理有限公司党委书记、董事长，大连国新资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国新控股（上海）有限公司执行董事，国新文化控股股份有限公司党委书记、董事长。 黄洁蔚，女，1979年 8月出生，中共党员，大学学历。曾任华谊 集团（香港）有限公司财务总监，华谊集团（泰国）有限公司财务总监。现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理，上海华谊集团资产管理有限公司董事，上海华谊工业气体有限公司监事长，国新文化控股股份有限公司副董事长。 戴维阳，男，1984年 4月出生，汉族，中共党员，硕士研究生， 工程师，2007年 6月参加工作。曾任中国汽车技术研究中心人事教 育处专员、经理，中国航空规划建设发展有限公司人力资源部主管经理、综合管理处处长，中国航空规划设计研究总院有限公司人力资源部综合管理处处长，中国国新控股有限责任公司人力资源部（党委组织部）经理、高级经理、综合处处长，人力资源部副总经理、党委组织部副部长，运营管理部副总经理，中国文化产业发展集团有限公司 董事。现任中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理，国新央企金融服务（北京）有限公司董事，中国国新资产管理有限公司董事，国新文化控股股份有限公司董事。 杨玉兰，女，1975年 9月出生，中共党员，硕士研究生，1999年 7月参加工作。曾任北京市十三陵林场会计，中外运敦豪国际航空快 件有限公司财务主管，大唐电信科技产业集团财务部总经理助理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委委员、财务总监，国新文化控股股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席。现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长，北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事。 夏英元，男，1980年 2月出生，中共党员，大学本科，2003年 7月参加工作。曾任青岛市市南区委办公室干部，中央宣传部干部局 专家处主任科员，中央宣传部干部局直属单位人事处副处长。现任国新文化控股股份有限公司党委委员、董事、副总经理。 王勇，男，1983年 7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生， 2007年 5月参加工作。曾任大唐微电子技术有限公司研发工程师、 终端产品解决方案设计部产品一分部主管、电信与政企业务部解决方案部副经理、解决方案产品线产品开发部经理、软件与应用开发中心解决方案开发部经理、市场创新中心新产品解决方案部经理、可信识别芯片产品中心副总经理，大唐微电子技术有限公司副总经理，大唐电信科技股份有限公司可信识别芯片产品线总经理。现任国新文化控 股股份有限公司董事，广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、总经理。 许大志，男，1977年 6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任北 京新清泰克体育科技有限公司董事、COO，北京一零二四教育科技有 限公司副总裁，航天三院 304所信息工程（软件）事业部技术总监，安永（中国）企业咨询有限公司高级经理等。现任北京佳行申健智康科技有限公司总经理，国新文化控股股份有限公司独立董事。 江伟，男，汉族，1978年 7月出生，中共党员，博士研究生学 历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。2006年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务）专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授，美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会财务成本分会理事，国家自然科学基金同行评议专家，广东省管理会计师协会学术委员会委员，新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事，北京百纳千成影视股份有限公司独立董事，国新文化控股股份有限公司独立董事。 李世杰，男，1978年 12月出生，汉族，九三学社，博士研究生， 2000年 8月参加工作。曾任抚顺特种钢（集团）有限责任公司员工、东北大学工商管理学院教师，海南大学经济与管理学院教师、副院长，海南大学经济学院副院长、院长。现任南开大学经济学院英才教授、政协海南省委员会经济专委会副主任、海南自由贸易港人才发展研究 院院长，国新文化控股股份有限公司独立董事。 周蔚，女，1984年 8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生， 2008年 8月参加工作。曾任霍金·豪森律师事务所律师助理，金杜律师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知行慧科教育科技有限公司法务总监，中国国新控股有限责任公司法律合规部高级经理、法律合规与风险管理部高级经理、法律风控部法制建设处处长、法律事务处处长。现任中国国新控股有限责任公司法律风控部副总经理、国风投创新投资基金股份有限公司监事，国新文化控股股份有限公司监事会主席。 郑静，女，1982年 4月出生，中共党员，硕士研究生。曾任职于 山西证券股份有限公司上海投资银行部、中德证券有限公司投资银行部和并购重组部，现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部资本运作主管、国新文化控股股份有限公司监事。 钱梦雅，女，1992年 8月出生，中共党员，硕士研究生，2016年 7月参加工作。曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理、国新文 化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）专员，现任国新文化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）副主任、团委副书记、职工监事。 中财网
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