[收购]必得科技(605298):江苏必得科技股份有限公司关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司100%股权进展
关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限 公司100%股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、交易概况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司100%股权的议案》，公司拟以现金4,355万元收购北京永钲集团有限公司（以下简称“转让方 1”）、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“转让方2”）所持有的北京合圣凯达轨道交通设备有限公司（以下简称“合圣凯达”）100%股权（对应注册资本1,200万元、实收资本210万元）。2024年1月10日，公司与转让方1、转让方2签署了《关于北京合圣凯达轨道交通设备有限公司之投资协议》。详见公司2024年1月13日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司100%股权的公告》（2024-001）。 二、交易进展情况 （一）业绩承诺及完成情况 1、业绩目标 业绩承诺期：仅指2023年度、2024年度及2025年度。 业绩目标：转让方2确认目标公司于业绩承诺期实现的经受让方认可的合乎资格的审计机构审计（以下简称“经审计”）的【扣除非经常性损益后】累计净利润不低于人民币【2800】万元。 （二）、对价支付情况 1、支付期限 （1）、受让方向转让方1支付交易对价分两期支付：第一期：受让方向转让方1支付的金额为2,613*40%=1,045.20万元；第一期款项的付款时点为本协议生效后 15个工作日内。第二期：受让方向转让方 1 支付的金额为 2,613*60%=1,567.80万元；第二期款项的付款时点为交割日后15个工作日内。 （2）、受让方向转让方2支付对价总额方式：以在手订单完成率考核确认（除第一期支付外），其中考核年度仅为2023年度、2024年度及2025年度，具体如下： 第一期受让方向转让方2支付的金额为1,742*40%=696.8万元；第一期款项的付款时点为本协议生效后15个工作日内。 第一期支付款项696.8万元需抵扣下述条各年度应当支付金额。 2、支付完成情况 公司于2024年1月16日向转让方1支付了第一期价款1,045.20万元，于2024年3月5日向转让方1支付了第二期价款1,567.80万元，合计支付2,613.00万元；于2024年1月15日向转让方2支付了第一期价款696.80万元。 3、工商变更情况 2024年1月31日，合圣凯达向其所在地工商登记机关办理完成了本次股权转让工商变更/备案手续。 公司将根据后续交易进展情况，遵照相关法律法规及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、对公司的影响 本次收购符合公司发展战略，定价公允合理，有利于进一步优化公司生产经营结构，提升公司综合实力。本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司正常经营和流动性产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 四、风险提示 本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的公司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，投资回报存在不确定性，请广大投资者注意相关风险。 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 2024年6月18日 中财网
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