[年报]永安林业(000663):2022年年度报告全文及2023年年度报告全文的补充更正公告

 时间：2024年06月17日 21:25:17 中财网
原标题:永安林业:关于2022年年度报告全文及2023年年度报告全文的补充更正公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-046福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于2022年年度报告全文及2023年年度报告全
文的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023年 3月 16日和 2024年 4月 30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》（公
告编号：2023-024）和《2023年年度报告》（公告编号：2024-032）。

经核查，发现已披露的原公告文件中部分内容表述有误，现对涉
及的相关内容进行补充更正，具体情况如下（补充更正的内容以
加粗表示）：
一、《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”

之“四、主营业务分析”
（一）更正前：


　2022年2021年变动比例
研发投入金额（元）8,189,383.3910,327,000.00-20.70%
研发投入占营业收入比例1.08%2.04%-0.96%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入 的比例0.00%0.00%0.00%
（二）更正后：


　2022年2021年变动比例
研发投入金额（元）8,189,383.3910,327,000.00-20.70%
研发投入占营业收入比例1.08%2.04%-0.96%
研发投入资本化的金额（元）4,789,656.320.00　
资本化研发投入占研发投入 的比例58.49%0.00%58.49%

二、《2023年年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务
指标”之“二、联系人和联系方式”
（一）更正前：

　董事会秘书证券事务代表
姓名杨延冬陈旭
联系地址福建省永安市南坑路638号福建省永安市南坑路638号
电话0598-36000830598-3614875
传真0598-36334150598-3633415
电子信箱[email protected][email protected]
（二）更正后：

　董事会秘书　
姓名杨延冬　
联系地址福建省永安市南坑路638号　
电话0598-3600083　
传真0598-3633415　
电子信箱[email protected]　
三、《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”

之“一、报告期内公司所处行业情况”
（一）更正前：
3、生物质能源领域：生物质能源在推动我国能源自主可控、解决能源与环境突出问题、促进乡村振兴、改善生态环境等方面未来将发挥着重要作用。开发生物质能源，将农林有机废弃物作为生产原料，通过微生物厌氧发酵等一系列工序，加工制备生物天然气和生物有机肥，受到国家政策的大力支持。公司于2022年尝试进入生物质能源领域，探索丰富公司主营业务。

（二）更正后：
3、生物质能源领域：生物质能源在推动我国能源自主可控、解决能源与环境突出问题、促进乡村振兴、改善生态环境等方面未来将发挥着重要作用。开发生物质能源，将农林有机废弃物作为生产原料，通过微生物厌氧发酵等一系列工序，加工制备生物天然气和生物有机肥，受到国家政策的大力支持。公司于2022年尝试进入生物质能源领域，探索丰富公司主营业务。截止本报告披露日，因生物质能源项目建设存在问题和风险、金融机构收紧长期贷款融资等原因，公司停止生物质能源项目投资建设。

四、《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”

之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”
（一）更正前：
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
?适用 □不适用
单位：万元

合同标 的对方当 事人合同总 金额合计已 履行金 额本报告 期履行 金额待履行 金额是否正 常履行合同未 正常履 行的说 明本期确 认的销 售收入 金额累计确 认的销 售收入 金额应收账 款回款 情况
位于福 建省三 明市的 面积为 22,033 亩的林 木资产 及其林 地使用 权资产中林 （三 明）林 业发展 有限公 司4,902. 174,3947.57508.17是　7.574,315. 254,4,90 2.17
（二）更正后：
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
?适用 □不适用
单位：万元

合同标 的对方当 事人合同总 金额合计已 履行金 额本报告 期履行 金额待履行 金额是否正 常履行合同未 正常履 行的说 明本期确 认的销 售收入 金额累计确 认的销 售收入 金额应收账 款回款 情况
位于福 建省三 明市的 面积为 22,033 亩的林 木资产 及其林 地使用 权资产中林 （三 明）林 业发展 有限公 司4,902. 174,3947.57508.17是　7.574,315. 254,902. 17
五、《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”

之“八、重大资产和股权出售”之“1、出售重大资产情况”
（一）更正前：
1、出售重大资产情况
?适用 □不适用

交易 对方被出 售资 产出售 日交易 价格 （万 元）本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元）出售 对公 司的 影响 （注 3）资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例资产 出售 定价 原则是否 为关 联交 易与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形）所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施披露 日期披露 索引
中林 （三 明） 林业 发展 有限 公司位于 福建 省三 明市 的面 积为 19.52022 年 12 月 26 日42,9 56.8 729,5 73.2对报 告期 净利 润有 重要 影响155. 62%参考 评估 价值 并根 据双 方协 商综是同一 间接 控股 股东否否是2022 年 12 月 27 日《关 于出 售资 产暨 关联 交易 的进
　1万 亩的 林木 资产 及其 林地 使用 权资 产　　　　　合确 定　　　　　　展公 告》 （20 22-0 82） 刊登 于巨 潮资 讯网 （ww w.cn info .com .cn）
（二）更正后：
1、出售重大资产情况
?适用 □不适用

交易 对方被出 售资 产出售 日交易 价格 （万 元）本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元）出售 对公 司的 影响 （注 3）资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例资产 出售 定价 原则是否 为关 联交 易与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形）所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施披露 日期披露 索引
中林 （三 明） 林业 发展 有限 公司位于 福建 省三 明市 的面 积为 19.5 1万 亩的 林木 资产 及其 林地 使用 权资2022 年 12 月 26 日42,9 56.8 729,5 73.2对报 告期 净利 润有 重要 影响155. 62%参考 评估 价值 并根 据双 方协 商综 合确 定是同一 间接 控股 股东否否是2022 年 12 月 27 日《关 于出 售资 产暨 关联 交易 的进 展公 告》 （20 22-0 82） 刊登 于巨 潮资
　产　　　　　　　　　　　　讯网 （ww w.cn info .com .cn）
备注：该交易在执行过程中，结合“林地一张图数据”及永安市第三次全国国土调查成果、永安市二类资源小班档案，对不符合交易条件的 0.13万亩进行了删减，因此实际转让面积为 19.51万亩，与披露索引中公告的 19.64万亩存在差异，针对该删减面积，公司后续拟与中林（三明）林业发展有限公司签订相关补充协议。

六、《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”

之“十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动”
（一）更正前：
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类 型接待对象谈论的主要 内容及提供 的资料调研的基本 情况索引
2023年06月 21日福建省永安 林业（集团） 股份有限公 司会议室实地调研机构中信建投内容详见深 交所互动易 （http://ir m.cninfo.co m.cn/）深交所互动 易 （http://ir m.cninfo.co m.cn/）
2023年06月 25日北京市海淀 区国海广场 C座实地调研机构华夏基金内容详见深 交所互动易 （http://ir m.cninfo.co m.cn/）深交所互动 易 （http://ir m.cninfo.co m.cn/）
（二）更正后：
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类 型接待对象谈论的主要 内容及提供 的资料调研的基本 情况索引
2023年03月 31日福建省永安 林业（集团） 股份有限公 司会议室实地调研机构南方基金；中 金公司内容详见深 交所互动易 （http://i rm.cninfo. com.cn/）深交所互动 易 （http://i rm.cninfo. com.cn/）
2023年04月 07价值在线 （https:// www.ir-onl ine.cn/）网络平台线 上交流其他线上参与公 司2022年度 网上业绩说 明会的全体 投资者内容详见深 交所互动易 （http://i rm.cninfo. com.cn/）深交所互动 易 （http://i rm.cninfo. com.cn/）
2023年05月 15日公司通过全 景网“投资者 关系互动平 台” （https:// ir.p5w.net ）采用网络远 程的方式参 与路演活动网络平台线 上交流其他线上参与路 演活动的全 体投资者内容详见深 交所互动易 （http://i rm.cninfo. com.cn/）深交所互动 易 （http://i rm.cninfo. com.cn/）
2023年06月 21日福建省永安 林业（集团） 股份有限公 司会议室实地调研机构中信建投内容详见深 交所互动易 （http://ir m.cninfo.co m.cn/）深交所互动 易 （http://ir m.cninfo.co m.cn/）
2023年06月 25日北京市海淀 区国海广场 C座实地调研机构华夏基金内容详见深 交所互动易 （http://ir m.cninfo.co m.cn/）深交所互动 易 （http://ir m.cninfo.co m.cn/）
七、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、
董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”
（一）更正前：

姓名性别年龄职务任职 状态任期 起始 日期任期 终止 日期期初 持股 数 （股）本期 增持 股份 数量 （股）本期 减持 股份 数量 （股）其他 增减 变动 （股）期末 持股 数 （股）股份 增减 变动 的原 因
邱东 亮女48监事离任2020 年09 月03 日2023 年10 月10 日00000　
（二）更正后：

姓名性别年龄职务任职 状态任期 起始 日期任期 终止 日期期初 持股 数本期 增持 股份本期 减持 股份其他 增减 变动期末 持股 数股份 增减 变动
　　　　　　　（股）数量 （股）数量 （股）（股）（股）的原 因
邱东 亮男48监事离任2020 年09 月03 日2023 年10 月10 日00000　
八、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、
董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”
（一）更正前：
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
?是 □否
5、公司监事会于2023年 12月 29日收到王宇女士的书面辞职报告，因工作原因，王余女士申请辞去公司第十届监事会主席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何职务。

（二）更正后：
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
?是 □否
5、公司监事会于2023年 12月 29日收到王宇女士的书面辞职报告，因工作原因，王宇女士申请辞去公司第十届监事会主席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何职务。

九、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、
董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”
（一）变更前：
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
赵家悦总经理任期满离任2024年10月10日任期满离任
（二）变更后：
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
赵家悦总经理任期满离任2023年10月10日任期满离任
十、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“六、
报告期内董事履行职责的情况”之“1、本报告期董事会情况”
（一）变更前：

会议届次召开日期披露日期会议决议
第十届董事会第五次会 议2023年12月29日2023年12月30日第十届董事会第五次会 议决议公告 （2024-002）刊登于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

（二）变更后：

会议届次召开日期披露日期会议决议
第十届董事会第五次会 议2023年12月29日2024年01月02日第十届董事会第五次会 议决议公告 （2024-002）刊登于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
十一、《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、
董事会下设专门委员会在报告期内的情况”
（一）变更前：

委员会名 称成员情况召开会议 次数召开日期会议内容提出的重 要意见和 建议其他履行 职责的情 况异议事项 具体情况 （如有）
审计委员 会王富炜 胡天龙 黄建福22023年03 月15日审议通过 《关于计 提资产减 值准备的 议案》；《公 司2022年 度财务决 算报告》； 《关于公 司2022年 年度报告 全文及摘 要的议同意　　
　　　　案》；《公司 2022年度 内部控制 自我评价 报告》　　　
　　　2023年08 月25日审议通过 《关于公 司 2023 年半年度 报告全文 及摘要的 议案》同意　　
　　　2023年10 月26日审议通过 《关于公 司 2023 年第三季 度报告的 议案》同意　　
　　　2023年12 月29日审议通过 《关于更 换年审会 计师事务 所的议案》同意　　
（二）变更后：

委员会名 称成员情况召开会议 次数召开日期会议内容提出的重 要意见和 建议其他履行 职责的情 况异议事项 具体情况 （如有）
审计委员 会王富炜 胡天龙 黄建福22023年03 月15日审议通过 《关于计 提资产减 值准备的 议案》；《公 司2022年 度财务决 算报告》； 《关于公 司2022年 年度报告 全文及摘 要的议 案》；《公司 2022年度 内部控制 自我评价 报告》同意　　
　　　2023年08 月25日审议通过 《关于公 司 2023 年半年度 报告全文 及摘要的同意　　
　　　　议案》　　　
审计委员 会刘雪娇 吕锦程 王天敬 江斌22023年10 月26日审议通过 《关于公 司 2023 年第三季 度报告的 议案》同意　　
　　　2023年12 月29日审议通过 《关于更 换年审会 计师事务 所的议案》同意　　
十二、《2023年年度报告》中“第六节 重要事项”之“十
五、重大合同及其履行情况”
（一）变更前：
4、其他重大合同
?适用 □不适用

合同 订立 公司 方名 称合同 订立 对方 名称合同 标的合同 签订 日期合同 涉及 资产 的账 面价 值 （万 元） （如 有）合同 涉及 资产 的评 估价 值 （万 元） （如 有）评估 机构 名称 （如 有）评估 基准 日 （如 有）定价 原则交易 价格 （万 元）是否 关联 交易关联 关系截至 报告 期末 的执 行情 况披露 日期披露 索引
中林 （雄 安） 生物 能源 科技 集团 有限 公司必奥 新能 源科 技有 限公 司永安 林业 生物 质能 循环 利用 项目 设备 及运 营服 务采 购合 同2023 年 03 月 10 日　　无　商务 谈判174, 500否不属 于关 联交 易已支 付部 分设 备款2023 年 03 月 11 日《关 于签 署重 大合 同暨 生物 质能 循环 利用 项目 的进 展公 告》 （20 23-0 16） 刊登
　　　　　　　　　　　　　　于巨 潮资 讯网 （ww w.cn info .com .cn）
福建 省永 安林 业 （集 团） 股份 有限 公司中国 林业 集团 有限 公司永安 林业 向特 定对 象发 行境 内上 市人 民币 普通 股（A 股） 的股 票， 每股 面值 为人 民币 1.00 元2023 年 03 月 24 日　　无　本次 发行 的发 行价 格为 不低 于定 价基 准日 前 20 个交 易日 永安 林业 股票 交易 均价 的 80%， 双方 协商 确定 发行 价格 为每 股人 民币 6.88 元30,0 00是间接 控股 股东已终 止2023 年 11 月 23 日关于 收到 深圳 证券 交易 所 《关 于终 止对 福建 省永 安林 业 （集 团） 股份 有限 公司 申请 向特 定对 象发 行股 票审 核的 决 定》 的公 告 （20 23-1 16） 刊登 于巨 潮资 讯网 （ww w.cn info .com .cn）
（二）变更后：
4、其他重大合同
?适用 □不适用

合同 订立 公司 方名 称合同 订立 对方 名称合同 标的合同 签订 日期合同 涉及 资产 的账 面价 值 （万 元） （如 有）合同 涉及 资产 的评 估价 值 （万 元） （如 有）评估 机构 名称 （如 有）评估 基准 日 （如 有）定价 原则交易 价格 （万 元）是否 关联 交易关联 关系截至 报告 期末 的执 行情 况披露 日期披 露 索 引
福建 省永 安林 业 （集 团） 股份 有限 公司中林 （三 明） 林业 发展 有限 公司公司 就林 业经 营管 理技 术服 务项 目提 供服 务2023 年 03 月 09 日　　无　招标723. 38是受同 一间 接股 东及 实际 控制 人控 制合同 已执 行完 毕2023 年 03 月 03 日； 2023 年3 月 11 日《 关 于 追 加 确 认 关 联 交 易 的 公 告》 《 关 联 交 易 进 展 公 告》 （2 023 -01 1、 202 3-0 15） 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
　　　　　　　　　　　　　　（w ww. cni nfo .co m.c n）
福建 省永 安林 业 （集 团） 股份 有限 公司必奥 新能 源科 技有 限公 司就农 林废 弃物 生物 质资 源综 合利 用项 目共 同开 发建 设2023 年 03 月 10 日　　无　招标/否不属 于关 联交 易公司 已于 2024 年4 月 15 日经 2024 年第 二次 临时 股东 大会 审议 通 过， 已停 止生 物质 能循 环利 用项 目投 资建 设2023 年 03 月 11 日《 关 于 签 署 重 大 合 同 暨 生 物 质 能 循 环 利 用 项 目 的 进 展 公 告》 （2 023 -01 6） 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （w ww. cni nfo .co m.c n）
中林 （雄必奥 新能永安 林业2023 年　　无　商务 谈判174, 500否不属 于关已支 付部2023 年《 关
安） 生物 能源 科技 集团 有限 公司源科 技有 限公 司生物 质能 循环 利用 项目 设备 及运 营服 务采 购合 同03 月 10 日　　　　　　　联交 易分设 备款03 月 11 日于 签 署 重 大 合 同 暨 生 物 质 能 循 环 利 用 项 目 的 进 展 公 告》 （2 023 -01 6） 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （w ww. cni nfo .co m.c n）
中林 （雄 安） 生物 能源 科技 集团 有限 公 司、 永林必奥 新能 源科 技有 限公 司必奥 科技 向永 安林 业生 物质 能循 环利 用广 平项 目提2023 年 03 月 10 日　　无　招标500. 00否不属 于关 联交 易公司 已于 2024 年4 月 15 日经 2024 年第 二次 临时2023 年 03 月 11 日《 关 于 签 署 重 大 合 同 暨 生
广平 生物 能源 有限 公司　供运 营管 理服 务　　　　　　　　　股东 大会 审议 通 过， 已停 止生 物质 能循 环利 用项 目投 资建 设　物 质 能 循 环 利 用 项 目 的 进 展 公 告》 （2 023 -01 6） 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （w ww. cni nfo .co m.c n）
福建 省永 安林 业 （集 团） 股份 有限 公司中国 林业 集团 有限 公司永安 林业 向特 定对 象发 行境 内上 市人 民币 普通 股（A 股） 的股 票， 每股 面值 为人 民币 1.00 元2023 年 03 月 24 日　　无　本次 发行 的发 行价 格为 不低 于定 价基 准日 前 20 个交 易日 永安 林业 股票 交易 均价 的 80%，30,0 00是间接 控股 股东已终 止2023 年 11 月 23 日关 于 收 到 深 圳 证 券 交 易 所 《 关 于 终 止 对 福 建 省
　　　　　　　　双方 协商 确定 发行 价格 为每 股人 民币 6.88 元　　　　　永 安 林 业 （ 集 团） 股 份 有 限 公 司 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 审 核 的 决 定》 的 公 告 （2 023 -11 6） 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （w ww. cni nfo .co m.c n）
中林 （雄必奥 新能必奥 科技2023 年　　无　招标500. 00否不属 于关公司 已于2023 年　
安） 生物 能源 科技 集团 有限 公 司、 永林 涿州 生物 能源 有限 公司源科 技有 限公 司为永 安林 业生 物质 能循 环利 用涿 州项 目提 供运 营管 理服 务05 月　　　　　　　联交 易2024 年4 月 15 日经 2024 年第 二次 临时 股东 大会 审议 通 过， 已停 止生 物质 能循 环利 用项 目投 资建 设05 月 12 日物质 能循 环利 用项 目的 进展 公 告 》 （20 23-0 53） 刊登 于巨 潮资 讯网 （ww w.cn info .com .cn）
中林 （雄 安） 生物 能源 科技 集团 有限 公 司、 永林 郸城 县生 物能 源有 限公 司必奥 新能 源科 技有 限公 司必奥 科技 向为 永安 林业 郸城 县生 物质 能循 环利 用项 目提 供运 营管 理服 务2023 年 06 月　　无　招标500. 00否不属 于关 联交 易公司 已于 2024 年4 月 15 日经 2024 年第 二次 临时 股东 大会 审议 通 过， 已停 止生 物质 能循 环利 用项 目投 资建 设2023 年 06 月 21 日《关 于生 物质 能循 环利 用项 目的 进展 公 告 》 （20 23-0 62） 刊登 于巨 潮资 讯网 （ww w.cn info .com .cn）

除上述补充更正内容之外，公司《2022年年度报告》全文
和《2023年年度报告》全文其他内容不变，补充更正后的《2022
年年度报告》全文和《2023年年度报告》全文与本公告同日在
指定信息披露媒体披露，由此给广大投资者和年报使用者带来的
不便，公司深表歉意！
特此公告。


福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2024年 6月 17日

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