龙佰集团(002601):第八届监事会第十二次会议决议
龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年 6月 17日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2024年 6月 11日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，部分激励对象因离职或身故不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，部分激励对象因上年度考核等级为“不合格”，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的当期限制性股票。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，监事会同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 因监事杜伟立的配偶为本次激励计划的激励对象，杜伟立回避本议案表决。 本议案获得通过，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。 3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 经审核，监事会认为：本次回购股份事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时进一步健全公司长效激励机制。 因此，同意公司本次回购股份事项。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》。 本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 4、审议通过了《关于投资建设钪钒新材料产业园项目的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设钪钒新材料产业园项目的公告》。 本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第八届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司监事会 2024年 6月 17日 中财网
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