西山科技(688576):重庆西山科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案
重庆西山科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年6月28日 3. 股东大会股权登记日：
二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：郭毅军 2. 提案程序说明 公司已于2024年6月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.13%股份的股东郭毅军，在2024年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024年6月17日，公司董事会收到股东郭毅军书面提交的《关于提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2023年年度股东大会上增加《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。上述临时提案已经公司于2024年6月17日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-030）。公司董事会同意股东郭毅军的提议，现将上述议案作为新增的第12项议案提交公司2023年年度股东大会审议。上述临时提案需要对中小投资者单独计票。 三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 6月 8日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2024年6月28日 14点30分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9号）西山科技一会议室 （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票开始时间：2024年6月28日 网络投票结束时间：2024年6月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （三） 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 （四） 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1、3、4、5、6、8 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案 9、10、11.00、11.01、11.03、11.04已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案 2、3、4、5、7、8已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，议案9、11.00、11.02已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，议案 12已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《重庆西山科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：议案10、12 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、9、12 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 2024年6月18日 附件1：授权委托书 授权委托书 重庆西山科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召附件1：授权委托书 授权委托书 重庆西山科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召
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