申科股份(002633):2024年第一次临时股东大会决议
申科滑动轴承股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年 6月 17日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 6月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 17日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南先生 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 6人，代表股份 63,606,316股，占公司股份总数的 42.4042%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计 5人，代表股份 42,962,566股，占公司股份总数的 28.6417%；通过网络投票的股东 1人，代表股份 20,643,750股，占公司股份总数的 13.7625%。 出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、监事和高级管理人员）共 2人，代表股份 260,100股，占公司股份总数的 0.1734%。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 本议案采取累积投票的方式选举何建南先生、张华先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下： 1.01选举何建南先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：63,606,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意股份数：260,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：何建南先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.02选举张华先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：63,606,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意股份数：260,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：张华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 本议案采取累积投票的方式选闫伟东华先生、刘娜女士、王志强先生为公司第六届董事会独立董事，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下： 2.01选举闫伟东先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：63,606,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意股份数：260,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：闫伟东先生当选为公司第六届董事会独立董事。 2.02选举刘娜女士为第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：63,606,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意股份数：260,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：刘娜女士当选为公司第六届董事会独立董事。 2.03选举王志强先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：63,606,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意股份数：260,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：王志强先生当选为公司第六届董事会独立董事。 3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 本议案采取累积投票的方式选举张远海先生、何关兴先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈剑锋先生共同组成公司第六届监事会。具体表决结果如下： 3.01选举张远海先生为第六届监事会非职工代表监事 总表决情况：同意股份数：63,606,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意股份数：260,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：张远海先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。 3.02选举何关兴先生为第六届监事会非职工代表监事 总表决情况：同意股份数：63,606,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意股份数：260,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：何关兴先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市汉坤（深圳）律师事务所 2、见证律师：文艺 张冉瞳 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、申科滑动轴承股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议。 2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于申科滑动轴承股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年六月十八日 中财网
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